Top 10 palabras similares o sinónimos de testaferrato

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Top 30 palabras análogas o sinónimos de testaferrato

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Concierto para delinquir Se considera que el delito es agravado, cuando el concierto sea para cometer delitos de lesa humanidad tales como genocidio, secuestro, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley.
Lorena Henao Montoya En 2004, Lorena Henao Montoya fue detenida en Panamá junto a Luis Alberto Echeverry y fueron deportados a Colombia. En ese momento aceptó ante la Fiscalía en Bogotá los delitos de «concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, testaferrato, fraude procesal, cohecho y falsedad en documento público».
Freddy Rincón Desde marzo de 2007 se encontró en situación de búsqueda y captura por la INTERPOL y por la Fiscalía de Panamá, acusado de testaferrato y nexos con el narcotráfico. El 9 de mayo de 2007 fue arrestado en Brasil y a pesar de su salida de la cárcel, aún está a la espera del fallo judicial.
Frente 7 de las FARC Los capturados presentaron cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, rebelión, concierto para delinquir, testaferrato, homicidio, narcotráfico y tráfico de armas. Dentro de las personas capturadas se destacan Aidé Liliana Molina Cruz, alias 'La Negra', segunda en la estructura de finanzas del frente séptimo de las FARC; Carlos Arturo Agudelo Gómez, alias 'Mantpower', tercero en la estructura del mismo frente, y Germán Ariza Quintero, alias 'Bigotes', quien, según el DAS, era el encargado de los bienes del grupo delincuencial en el Magdalena Medio. Los capturados hacían parte de una red de cooperantes de Gildardo de Jesús García Cardona, alias 'Alirio Rojas' del Bloque Oriental de las FARC, al mando de alias "Mono Jojoy". Se incautaron mil hectáreas de tierra y se han ocupado tres empresas de fachada para el lavado de dinero; una empresa de taxis, una industria textil y varias fincas en las cuales se hallaron mil cabezas de ganado en los departamentos de Meta y Casanare.